Be Partners

🔈Нагадуємо, що у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) всі юридичні особи, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників, мають подати документи для оновлення таких відомостей.

💣Відповідальність: за неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників керівникові (уповноваженій особі) юридичної особи загрожує адміністративний штраф від 17000 до 51000 грн (ч. 6 ст. 166-11 КУпАП).

➡️ Куди подавати документи: державному реєстратору через ЦНАП або нотаріусу, який здійснює відповідні реєстраційні дії.

➡️ Хто подає документи: керівник юридичної особи або інша уповноважена особа, яка має право підпису від імені юридичної особи.

➡️ Які документи необхідно подати:
📎 Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4.
📎 Структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021р. № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».
Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
📎 Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент.
📎 Нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
Нотаріальне посвідчення паспорта не потрібне, якщо у фізичної особи-резидента є: ID-паспорт або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру.
📎 Оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього підписанта містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
🖇Звертаємо Вашу увагу на те, що в залежності від структури власності, коли інформація не прослідковується в ЄДР, необхідно подавати додатково інші документи, зокрема ті, які підтверджують належність особі корпоративних прав у юридичній особі чи можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи.

✒️ Пам’ятайте, що документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Документи, викладені іноземною мовою, повинні бути перекладені на державну мову із нотаріальним засвідченням справжності підпису перекладача.

✒️Варто зазначити, що якщо документи подані до 10 жовтня 2021 року, адміністративний збір за проведення реєстраційної дії не сплачується.

🔈 Звертаємо Вашу увагу, що відтепер структуру власності необхідно також подавати і при реєстрації юридичної особи, а з 2022 року юридичним особам необхідно щорічно протягом 14 календарних днів з дати реєстрації підприємства підтверджувати відомості про КБВ.