Parallel Legal Consulting

Россия начинает автоматический обмен информацией с пятью новыми странами.

Хотя государства, которые присоединятся к обмену с Россией, не являются привычными финансовыми центрами (ФНС предложил добавить Албанию, Бруней, Новую Каледонию, Перу и Эквадор), политика налогового ведомства подтверждает решимость продолжать расширение информационного поля и сферы своего влияния.

Пандемия несколько умерила пыл ФНС, однако проект продолжается, и, на наш взгляд, можно в ближайшие годы ожидать не только присоединения к автоматическому обмену новых юрисдикций, но и увеличения объема информации, которая будет передаваться.

На практике, регуляторы пытаются заставить банки запрашивать больше информации о клиенте, чтобы обеспечить передачу информации в юрисдикцию, где клиент действительно является резидентом.

Мы рекомендуем удостовериться, что налоговое резидентство, которые Вы используете для взаимодействия с зарубежными банками, действительно имеет под собой необходимые основания.

Прошло несколько недель с момента открытия очередного офшорного "ящика Пандоры", и мир, казалось бы, вновь отнесся к утечке о наличии у сильных мира сего неучтенных активов с показным безразличием.

Однако нельзя забывать, что в файлах Пандоры содержалась информация о множестве активов, принадлежащих непубличным лицам. Мы пока не можем предсказать, насколько такой информацией посчитают нужным воспользоваться налоговые органы различных стран.

При этом наибольшие риски среди российских бенефициаров могут нести не столько резиденты России, а бизнесмены, проживающие в высоконалоговых юрисдикциях вроде Франции, Испании, США или Англии.

Случившееся - еще один удар по репутации традиционных "пальмовых" офшоров. Сохранять деньги в карибском раю дешевле, чем в банках и компаниях среди Альп, но совершенно ненадежно.