FiberPay

Nasz plugin płatności WooCommerce oficjalnie w katalogu pluginów Wordpress.
https://wordpress.org/plugins/fiberpay-payment-gateway

GitHub - fiberpay/fiberpay-payment-gateway: Fiberpay payment gateway plugin for WooCommerce Fiberpay payment gateway plugin for WooCommerce . Contribute to fiberpay/fiberpay-payment-gateway development by creating an account on GitHub.

❌ Twoja firma może być zagrożona ❌ Kary finansowe będą ogromne! Poniżej znajdziesz krok po kroku, jak to zweryfikować:

👉🏼 Określ, czy Twoja działalność podlega regulacjom AML.
Nie wszystkie branże muszą wdrażać te procedury, ale jeśli działasz np. w sektorze finansowym, prawniczym lub handlu dobrami luksusowymi, na pewno Cię dotyczą.

👉🏼 Przeprowadź analizę ryzyka.
Zidentyfikuj, jakie ryzyka związane z praniem pieniędzy mogą występować w Twojej działalności. To kluczowy element wymogów AML.

👉🏼 Sprawdź, czy masz odpowiednie procedury wewnętrzne.
Obowiązkowa jest m.in. polityka KYC (Know Your Customer), rejestr transakcji oraz procedury raportowania podejrzanych operacji.

👉🏼Zapewnij szkolenia pracownikom.
Osoby mające kontakt z klientami i transakcjami powinny być odpowiednio przeszkolone w zakresie rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy i mieć tego pełną świadomość.

👉🏼 Zgłoś się do GIIF, jeśli to wymagane.
Niektóre firmy muszą zarejestrować się w Generalnym Inspektoracie Informacji Finansowej i raportować podejrzane transakcje.

❌ Nie ryzykuj – brak zgodności z wymogami AML może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale również utratą zaufania klientów. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, aby mieć pewność, że Twoja firma działa zgodnie z prawem!

Więcej na: https://systemaml.pl/

Kiedy ostatni raz sprawdziliście kontrahentów i klientów na listach sankcyjnych. Od tego roku każda firma ma obowiązek ustawowy https://systemaml.pl/wyszukiwarka-list-sankcyjnych/

Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych! Polska Ustawa Sankcyjna dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych nie tylko podmiotów obowiązanych jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce muszą być świadome i dostosować się do przepisów wynikających z nałożonych sankcji gospodarczych. Jak poradzić sobie w praktyce z tym problemem? SystemAML.pl to kompleksowe narzędzie do przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale każdy ma możliwość sprawdzania bez limitu swoich kontrahentów na listach sankcyjnych. Natomiast stałe monitorowanie kontrahentów w aplikacji pozwala na wykrycie na czas niekorzystnych zmian w strukturach spółek. Lepiej nie ryzykować.