Hawk
Siamo un Gruppo specializzato nell'offerta di soluzioni a supporto della prevenzione e della gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Oggi alle 15:00 partecipa a Cerved | AML EXPO LIVE
Il primo di 4 appuntamenti dedicato a "Il presidio del rischio reputazionale in azienda"
Iscriviti gratuitamente: https://bit.ly/2SxbJuS
20/05/2021
Dal 27 maggio partecipa a 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘: il più importante evento sull' in Italia.
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Partecipa al più importante evento sull’ in Italia.
Ti aspettiamo il 27 maggio alle 15.00, il primo di quattro appuntamenti per approfondire insieme le e l’evoluzione degli strumenti a servizio dell’ con relatori d’eccezione ed esperti del settore.
Iscriviti gratuitamente qui: https://bit.ly/3yoOT9k
17/09/2020
Vi consigliamo la lettura del Rapporto FATF sulle attività e servizi virtuali.
Il Rapporto cerca di fornire uno strumento pratico sia per il settore pubblico che privato per individuare e prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo collegati alle risorse virtuali.
Le caratteristiche intrinseche delle risorse e servizi virtuali, infatti, permettono di effettuare transazioni transfrontaliere in modo rapido consentendo ai criminali non solo di acquisire, spostare e conservare le risorse in formato digitale, spesso al di fuori del sistema finanziario regolamentato, ma anche di offuscare l'origine o la destinazione dei fondi.
Buona lettura
16/07/2020
🇪🇺 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
👇🏼 Qui tutti i dettagli
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
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Indirizzo
Via Zoe Fontana, 10
Rome
00131
Orario di apertura
| Lunedì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 15:00 | |
| Martedì | 09:00 - 17:00 |
| 18:00 - 19:00 | |
| Mercoledì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 | |
| Giovedì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 13:00 |
| 14:00 - 18:00 |