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Dal 27 maggio partecipa a 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘: il più importante evento sull' in Italia.

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Partecipa al più importante evento sull’ in Italia.

Ti aspettiamo il 27 maggio alle 15.00, il primo di quattro appuntamenti per approfondire insieme le e l’evoluzione degli strumenti a servizio dell’ con relatori d’eccezione ed esperti del settore.

Iscriviti gratuitamente qui: https://bit.ly/3yoOT9k

Vi consigliamo la lettura del Rapporto FATF sulle attività e servizi virtuali.
Il Rapporto cerca di fornire uno strumento pratico sia per il settore pubblico che privato per individuare e prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo collegati alle risorse virtuali.

Le caratteristiche intrinseche delle risorse e servizi virtuali, infatti, permettono di effettuare transazioni transfrontaliere in modo rapido consentendo ai criminali non solo di acquisire, spostare e conservare le risorse in formato digitale, spesso al di fuori del sistema finanziario regolamentato, ma anche di offuscare l'origine o la destinazione dei fondi.

Buona lettura

🇪🇺 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

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