Studio Paudice

I CONTI CORRENTI E LIBRETTI NEL MIRINO DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE.
Ora le Entrate provano a mettere l’archivio dei rapporti finanziari al servizio delle finalità per cui era stato pensato in origini. Tanto che la sperimentazione per il suo utilizzo nelle analisi di rischio è finita tra gli strumenti chiave per la lotta all’ evasione nel piano della performance 2018-2020 presentato dall’ Agenzia delle Entrate a fine gennaio. Il Fisco, in particolare, si propone di mettere sotto la lente quest’ anno le persone fisiche e nel 2019 quelle giuridiche.
Si tratta dei dati sull’ apertura e la chiusura dei rapporti finanziari, ma anche sui saldi e i movimenti di conti correnti, conti deposito, rapporti fiduciari, carte di credito e altri rapporti finanziari.
In pratica, il Fisco utilizzerà le informazioni contenute nell’ archivio dei rapporti per ricostruire il patrimonio finanziario dei contribuenti, di modo da individuare eventuali incrementi non giustificati dai redditi prodotti nell’ anno, al netto delle spese sostenute. Le eventuali incoerenze saranno considerate sintomo di rischio fiscale e potranno far partire le ordinarie attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

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