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Desde 2017 operará una nueva Unidad de Inteligencia Financiera dedicada a investigar las operaciones sospechosas de lavado y financiación terrorista

http://elpais.com/elpais/2016/08/10/opinion/1470849111_277035.html

Editorial | Antiterrorismo financiero La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España

¿Qué es lo que si perdona el blanqueo de capitales?
Conoce más a través de Inversor Global.



https://igdigital.com/2016/06/que-es-lo-que-perdona-el-blanqueo-de-capitales/

¿Qué es lo que perdona el blanqueo de capitales? | Inversor Global Información facil de entender para tener ideas de negocios rentables y mejorar sus finanzas personales.

Seguimos la lucha contra el , esta vez los valencianos han analizado todas las herramientas actuales para poder luchar contra el .
Conoce más a través de Lawyerpress.

http://www.lawyerpress.com/news/2016_06/0306_16_009.html

Los notarios valencianos analizan las herramientas actuales en la lucha contra el blanqueo de... La Ciudad de la Justicia ha acogido esta mañana la jornada formativa, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la CV y el Colegio Notarial, donde representantes del ámbito notarial han abordado las herramientas existentes en la actualidad para la prevención del blanqueo de capitales y para...

Los programas de en la actividad laboral tiene un impacto evidente. Conoce más a través de Lawandtrends

http://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/el-impacto-de-los-programas-de-compliance-en-la.html

El impacto de los programas de compliance en la actividad laboral de la empresa es evidente Doscientos números y casi un cuarto de siglo explicando la actualidad jurídica a través de notables artículos doctrinales de prestigiosos juristas. Economist & Jurist, revista en papel que luego también ha tenido su web, es una de las publicaciones más