Alkance

⚠ ¿Conoces sobre los cambios en la normativa vigente en Prevención de Lavado de Activos emitida por la Superintendencia de Compañías?

⚠ ¿Sabes cómo calificarte como Oficial de Cumplimiento?

⚠ ¿Cuentas con tu Manual de Prevención de Lavado de Activos actualizado?

🚨 Si tu respuesta a estas preguntas fue un NO, Tranquil@; el lunes 10 de mayo te invitamos a un taller TOTALMENTE GRATIS, en el cual responderemos estas preguntas y adicionalmente reforzarás tus conocimientos sobre:

📕 Requerimientos del organismo de control Superintendencia de Compañías y UAFE.

📕 Cómo crear el código de registro de la empresa y del oficial de cumplimiento.

📒 Estructura del manual de prevención.

📒 Tipologías de lavado de activos.

📗 Tratamiento de personas políticamente expuestas.

📗 Consulta de listas mínimas para el expediente.

🎯 Solo tienes que dar like a la página Escuela de Oficiales de Cumplimiento y registrarte en el formulario 👉 https://forms.gle/bZ2o8uXFbAcbrPTL7 👈

😉 No olvides compartir esta publicación para llegar a más Oficiales de Cumplimiento.

🚨 ¿ERES OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?🚨

🎯 EVITA SANCIONES Y NO DEJES PARA ULTIMO MOMENTO, más información en el siguiente Link 👉 https://bit.ly/2XOXem7

🚦 Recuerda que la Superintendencia de Compañías establece que los Oficiales de Cumplimientos deben mantener un mínimo de 25 horas de capacitación, hasta el 31 de Diciembre de cada año, las mismas que deben estar comprendidas en 10 horas con UAFE o Superintendencia de compañías y al menso 15 horas con Empresas Registradas en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.

Así mismo la resolución especifica que el no contar con estas capacitaciones pueden ser causal de suspensión del cargo...

Charla N°2

Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos.

Ecuador, Julio 2020

Ley Orgánica de Prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos Charla N°2 Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos. Ecuador, Julio 2020